رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد خبر داد
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد... از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار های مالیاتی و... پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که... بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد... از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی... و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای... خبرداد و گفت که این افراد باید برای تشکیل پرونده...
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار... سامانه های مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده...
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار... مجوز سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این... مرکز منطبق با واقعیت نبوده است به گزارش ایسنا ابوالقاسم... فرجی نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت های فنی...
سازمان ملل متحد مسوولیت فراهم آوردن زیرساخت های قانونی مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به عهده دارد... فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد دنبال می کند...
نهاد های اصلی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم... در دنیای امروز عبارتند از اول- سازمان ملل متحد سازمان... ملل از نهاد هایی برای مقابله با پولشویی و تامین... مالی تروریسم استفاده می کند نهاد های اصلی مقابله با...
حوزه حقوقی اقتصادی و بانکی و سیاسی در این نوشتار... آور بودن توصیه های fatf پرداخته شود بحث مبارزه با... تامین مالی تروریسم و پولشویی از دهه ۱۹۹۰ در دستور... گرفتند تا بتوانند با این جرایم مالی مبارزه کنند در...
بانک ها به تازگی درحال اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای...
بانک مرکزی ایران در راستای شفاف سازی تراکنش های بانکی... و کاهش ریسک پولشویی شبکه بانکی و موسسات مالی را... تسنیم بانک ها به تازگی درحال اجرای بخشنامه بانک مرکزی... ظاهراً این اقدام پیرو اجرای بخشنامه بانک مرکزی بوده است...
مدیر مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک تشریح کرد
مدیر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک می گوید درحال... رسیدگی نمی شود شاید زمان بیشتری باید بگذارد هرچند دستگاه... شاید زود باشد و هرچه تاکنون دیده ایم رشوه و... اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی همراه با پول شویی...
از عمر مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته و مبارزه... با پول شویی گمرک یک دهه نمی گذرد مرکزی که... با وجود اهمیتش خیلی دیر در گمرک به پا شد... قانون مبارزه با پول شویی تصویب و سال ۸۸ آیین...
یک کارشناس مسائل بانکی مدعی شد:
از پول های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده... است طبق آمار ها پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز...
با اینکه در لحظات پایانی مهلت تعیین شده گروه ویژه... پایان می یابد یکی از مباحث این جلسه موضوع ایران... تا اگر خود را با مقررات این نهاد منطبق کند... لیست اقدام متقابل این نهاد را بسیار بالا برده است...
حاضر هم بانک های کشورمان در شرایط تحریم نسبت به... که در صورت اعمال تحریم های fatf تقریبا تمام روزنه... های مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد...
نهاد فرادولتی در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با مشکل... رو به رشد پولشویی در کشور ها تأسیس شد و... در سال ۲۰۰۱ به جمع نهاد های مبارزه با تأمین... یافت و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین...
عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی... ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد ...
مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه های اجرایی... عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی... ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد... آسیب پذیری ملی آسیب پذیری بخش بانکداری آسیب پذیری بخش...
ژوئن 2019 مابقی قوانین را همراستا با استانداردهای fatf تصویب... نکند نظارت fatf به شعبات موسسات مالی مستقر در تهران...
فرارو- گروه ویژه اقدام مالی این هفته ضمن استقبال از... استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اف ای تی... اف ابراز ناامیدی می کند که برنامه اقدام هنوز باقی... قوانین را همراستا با استانداردهای fatf تصویب نکند نظارت fatf...
عده ای در رابطه با این لوایح به گونه ای... رابطه با این لوایح برخی اطلاعات غلط و آدرس های... اشتباه داده شده است ...
می توان این طور استنباط کرد که مخالفت ها با... دولت را با گردنه و سختی روبه رو کنند اگر... کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس درباره روند اجرای قانون مبارزه... با پولشویی و همکاری هایی که در آن زمان با...
والمسلمین حسن روحانی « قانون اصلاح قانون مبارزه با پول...
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت... امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 17 آبان 1396... مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد ...
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع... ابلاغ ارسال می شود « غلامرضا مصباحی مقدم» که با... مبارزه با پولشویی انجام شده است وی ادامه داد علی... آملی لاریجانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به...
اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده...
شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی توضیحی... مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی... و شورای نگهبان در صحن مجمع مطرح و اعضای مجمع...
آنچه که اهمیت دارد وجود اراده مبارزه با جرائم مالی... و پولشویی است که این اراده از میزان حساسیت همه... بیش از یک دهه گذشته اجرایی شده و مقابله با... جرائم پولشویی مطابق قوانین داخلی از سوی دستگاه های ذیربط...
سخنگوی وزارت خارجه گفت تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با... پولشویی نقطه قوت نظام است به گزارش ایسنا بهرام قاسمی... گفت متأسفانه برخی رسانه ها با نقل قول اظهارات بطور... ناقص یا عمدا مخدوش و یا حتی با انتشار مطالب...
معترضان درآمد قاچاق را پول کثیف نمیدانند؟!
محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و... مبارزه با آن عده ای معترض و متقاضی ارائه سند... کشور را که همواره مسئولان نظام درباره آن هشدار داده...
فرارو- کارگروه ویژه اقدام مالی با تمدید ۴ ماهه مهلت... و نظام مالی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند... اقدامات متقابل رای دهد با این حال کارگروه از این... که بخش عمده برنامه اقدام ایران ناتمام باقی مانده است...
برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین...
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم... مجلس شورای اسلامی تجمع کردند این تجمع کنندگان با در... را به تصویب لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم... مقابله با تامین مالی تروریسم cft برگزار شد این جلسه...
تلاش برای پایان خوش سریال FATF
بود که اعلام موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نه از جایگاه ناظر و... داور میان اختلافات مجلس و شورای نگهبان بلکه از جایگاه... مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام است صورت گرفته...
موافقت رهبری با تصویب « لوایح مربوط به پولشویی» به... که به گفته این نماینده مجلس در مصاحبه با شماره... برای نمایندگان بوده است به گزارش اعتماد به این اعتبار... باتوجه به حدسیات و گمانه زنی های محتمل در مورد...
راه حلی با اروپایی ها بر سر بسته پیشنهادی و... روز کردن قوانین مالی و بانکی نیاز دارد ...
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی... به مجلس شورای اسلامی خبر داد عباسعلی کدخدایی در یادداشتی... در این باره نوشت لایحه اصلاح &lrm قانون پولشویی در... &lrm چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون...