در بین شرکت‌های خصوصی، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی شرکت ایران‌مال است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده‌های قضایی برای برخی از آن‌ها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضا در همین زمینه شناسایی گلوگاه‌های فساد و در عین حال مبارزه با مصادیق فساد را در دستور کار خود قرار داده و پیگیری می‌کند.
محمد رستمی‌صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانک‌های شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور:
اسامی اشخاص دریافت کننده ارز مسافرتی به کشور‌هایی که نیازمند دریافت ویزا هستند، به صورت دوره‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود تا در پایگاه داده رفاه ایرانیان ثبت و برای تصمیم گیری در خصوص شمول یا عدم شمول دریافت یارانه استفاده شود.
حالا بد نیست همین بانک‌ها در راستای این اقدام مردمی توضیحی هم بدهند که وام اعطایی به این ابربدهکاران چه نرخ سودی داشته است؟ چه تضامینی برای اعطای این وام‌ها گرفته شده است؟
با تلاش سربازان گمنام حضرت امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه کربلا، یکی از ابربدهکاران بانکی در مازندران دستگیر شد.
ابربدهکار بانکی در لیست مشتریان خاص کالا‌های فلزی قرار دارد؟
یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی ایران که سال ۱۳۹۸ خبر بازداشت او منتشر شد، از مشتریان پروپاقرص این سیستم است. بر اساس اطلاعات منابع غیررسمی، او از بدهی چند هزار میلیارد تومانی خود تا به حال بخش عمده‌ای را تسویه کرده، اما همچنان برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان است.
بدهکاران بزرگ بانکی چگونه سرمایه بانک‌ها را بلعیده‌اند
بانک‌ها در سال‌های گذشته منظومه‌ای پیچیده از روابط را ایجاد کرده اند. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از معروف‌ترین بانک‌های خصوصی از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع خود برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی استفاده کرده است. سهامدار اصلی این بانک بیش از ۱۰ درصد سهام مالکیتی را به کارمندان دفتری خودش (راننده و...) واگذار کرده است. هم‌زمان یکی دیگر از بانک‌ها بخش مهمی از منابع خود را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده که امکان بازگشت مالی برای آن‌ها از دست رفته است. بانک دیگری ادامه حیاتش به یک مجموعه پتروشیمی گره خورده است. وضعیت بانک‌ها در چند سال اخیر به یکی از کانون‌های فساد اقتصادی ایران تبدیل شده است.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر فرار رسول دانیال زاده ابر بدهکار بانکی به خارج از کشور در فضای مجازی منتشر شد. گفته می‌شود دانیال زاده برای طی پروسه درمانی به خارج از کشور سفر کرده است و وکیل این فرد به وکالت از وی پرونده را پیگیری می‌کند. اخیرا و بعد از رسانه‌ای شدن نام طبری و تشکیل پرونده برای وی، صحبت‌هایی درباره ارتباط دانیال زاده با اکبر طبری هم مطرح شده است.
در تحقیقات بعدی مشخص شد منشأ این آدم‌ربایی یک اختلاف حساب دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی است. براساس اطلاعاتی که مأموران به‌دست آوردند، پدر جوان ربوده‌شده چکی به مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به شریک یکی از بدهکاران بانکی در یک معامله داده بود که این چک پاس نشد و همین مسئله منجر به اختلاف بین آن‌ها شد.
من نمی‌دانم چرا جای متهمان اصلی بانک سرمایه ظاهرا در حال عوض‌شدن است. به اتهامات یک بار در دادگاه قاضی صلواتی که غیرعلنی برگزار شده بود، پاسخ داده بودم. به اسناد و مدارک را تحویل دادگاه محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی کردم. درحال‌حاضر، علت حضور خود را نمی‌دانم. دوباره حضور می‌یابم تا توضیحاتی ارائه دهم.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هدایتی و ۱۰ متهم دیگر.
قهرمانی افزود: آقای موسوی نژاد حق خود را از محل تسهیلات دریافت می‌کردند. سپرده بابت پشتوانه معنوی بوده و قابل برداشت نبوده است. تفاهم نامه اولیه هم به اسم آقای موسوی‌نژاد بود. اینکه ایشان هم شخصا به بانک مراجعه می‌کردند نشان از هوش ایشان است. همچنین اینکه ایشان در یک روز ٢٤٢ حساب برای فرزند ٨ ساله اش باز کرده نشان از پولشویی است.
اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری و ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی صبح امروز شنبه ۲۳ شهریور ماه به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
«ح.هـ» بدهکار معروف بانکی است که اوایل خرداد امسال برای دومین مرتبه بازداشت شد.این بدهکار کلان بانکی که چهره‌ای سرشناس و معروف نیز محسوب می‌شود، دو پرونده مطرح رسیدگی در شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی و بانکی دارد که بازپرس پرونده در هر دو پرونده برای متهم، قرار بازداشت صادر کرده است.
عناوین اتهامی این فرد در پرونده جدید تشکیل‌شده که زیاد هم ارتباطی به بدهی بانکی ندارد؛ «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور»، «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و «پولشویی» است.
با یکی از بدهکار کلان بانک سرمایه بیشتر آشنا شوید
چند صباحی است که نام حسین هدایتی بسیار در رسانه ها به چشم می خورد. وی که قبلاً در دنیای ورزش و به خصوص فوتبال، به عابر بانک مشهور بود حالا با انتشار فهرست بدهکاران کلان بانک سرمایه بیشتر افکار عمومی را به خود مشغول نموده است و همه به دنبال آن هستند تا ببینند حسین هدایتی کیست و چه جایگاهی را در دنیای اقتصاد ایران دارد؟
چطو در جمع «قشنگ و با اعتماد به نفس» حرف بزنیم؟ 
۲واقعیت ازدواج که روان‌شناسان می‌گویند به نفع‌تان است بپذیرید 
متفاوت‌ترین گیاهان آپارتمانی لوکس که با قدشان غوغا می‌کنند 
کوری آشپزخانه؛ ۶ نکته در مورد آشپزخانه شما که توجه مهمان‌ها را جلب می‌کند 
راهنمای کامل استایل با پلیور زنانه در روزهای سرد 
چرا هود مکش ندارد + راه‌های رفع آن 
