کارآگاهان پس از تحقیقات ابتدایی از طعمههای گرفتار شده در نقشه فریبکارانه مرد شیاد تجسسهای میدانی را آغاز کردند و با استفاده از دوربینهای مداربسته در نزدیکی بانک و اداره تأمین اجتماعی تصویر مرد جوان را به دست آوردند و جالب اینکه متهم برای اجرای نقشهاش در خیابانها و بانکهای شمالی تهران سوژههایش را شناسایی کرده بود.
رسیدگی به این پرونده در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از حساب بانکیاش، در دستور کار کارشناسان پلیس فتای فرماندهی انتظامی شهرستان خمینیشهر قرار گرفت و به شناسایی زن اغفالگر منجر شد.