جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری بانک هلندی به دلیل نقض تحریم‌های ایران

یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های هلند به دلیل نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران، موظف به پرداخت ۶۱۹ میلیون دلار جریمه شده است.

تاریخ انتشار: ۱۵:۴۷ - ۲۴ خرداد ۱۳۹۱

به گزارش ۲۳ خردادماه روزنامه وال استریت جورنال، بانک هلندی «آی ان جی»، به خاطر نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران و کوبا و مراودات مخفیانه با این دو کشور، به پرداخت ۶۱۹ میلیون دلار جریمه محکوم شده است.

این بانک متهم شده است که از طریق شرکت‌های ویترین و همچنین انتقال پول از طریق چندین بانک به نحوی که امکان ردیابی نقل و انتقال‌ها ناممکن شود، با ایران و کوبا وارد معامله شده است.

در خصوص ایران، گزارش شده است که «آی ان جی» نقل و انتقالات مالی‌ای را به نفع بانک مرکزی و شرکت نفت ایران انجام داده است.

چندین سازمان پس از دو سال تحقیق روی فعالیت‌های بانک «آی ان جی» اعلام کرده‌اند که این بانک از اوایل دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۰۷، از طریق «بیش از ۲۰ هزار نقل و انتقال مالی» مخفیانه، توانسته‌ است «بیش از ۲ میلیارد دلار» را از مجرای سیستم بانکی آمریکا به ایران و کوبا منتقل کند.

این در حالی است که خزانه‌داری آمریکا با تحریم چندین کشور از جمله ایران، دسترسی این کشورها به سیستم بانکی آمریکا را منع کرده است.

بانک «آی ان جی» روز سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه، با قبول مسئولیت در قبال این نقل و انتقالات گفته است که نقض قوانینی که تا سال ۲۰۰۷ از سوی این بانک صورت گرفته «جدی و غیر قابل قبول» است، اما در عین حال تأکید کرده است که بانک «آی ان جی» از سال ۲۰۰۷ تاکنون تغییرات فراوانی را شاهد بوده است.

مدیر عامل این بانک از جمله گفته است که «آی ان جی» از سال ۲۰۰۷ شعبه خود در کوبا را تعطیل کرده و گروهی را برای نظارت بر فعالیت‌های بانک و جلوگیری از پول‌شویی تعیین کرده است.

بنا بر گزارش‌ها، مبلغ جریمه تعیین شده برای بانک «آی ان جی» بزرگ‌ترین میزان جریمه‌ای است که تاکنون برای یک بانک به اتهام نقض تحریم‌ها وضع شده است. بانک «آی ان جی» درخواست کرده است تا این مبلغ به ۴۶۲ میلیون دلار کاهش یابد.

از میان اخبار